Altaf Khanani - Altaf Khanani

Altaf Khanan
Doğum (1961-05-02) 2 Mayıs 1961 (yaş 59)[1]
Karaçi, Pakistan
MilliyetPakistan
MeslekPara aklayıcı
Çocuk5

Altaf Khanani (Urduca: الطاف خانانی; 2 Mayıs 1961 doğumlu) Pakistanlı dolandırıcı ve terörist gruplar ve suç çetesi grupları için para taşımaya karışan para aklayıcı.[2] Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 68 aylık hapishanesinde hizmet ediyor.[3]

Erken yaşam ve aile

1961'de doğdu Memon ailesi aslen kimdi Gujarat, Hindistan bağımsızlıktan sonra Pakistan'a göç etmeden önce.[1] Sokak satıcısı ve iş adamı olan babası Abdul Sattar Khanani.[1] Javed Khanani'nin ikiz kardeşiydi. Khanani ve Kalia Int. dolandırıcılık.[1] Kardeşi 2016'da intihar etti.[4]

Kara para aklama

Khanani'nin kara para aklama örgütü (MLO), diğerlerinin yanı sıra Pakistan ile Pakistan arasındaki yasadışı uluslararası para hareketine karışmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, ve Avustralya.[5] Kullanılan yöntemler arasında geleneksel Hawala sistemi. Organizasyon, diğerlerinin yanı sıra uyuşturucu kartelleri, motorcu çeteleri, Hizbullah, El-Kaide ve Mumbai saldırılarının arkasındaki silahlı teröristler 1993 ve 2008.[6][7]

Tutuklamak

Tutuklandı Panama ve daha sonra Birleşik Devletler'e teslim edildi.[6] Khanani, 2016 yılının Eylül ayında ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi ve o zamandan beri ABD'de hapishanede kaldı.[5] O suçlandı ABD Bölge Mahkemesi Florida'nın Güney Bölgesi'nin Haziran 2015'te on dört adet kara para aklama olayına ilişkin.[5] Ayrıca oğlu Obaid Khanani ve yeğeni Hozaifa Khanani ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarafından kara listeye alındı.[5] Khanani, 13 Temmuz 2020'de hapisten çıktı.[8]

Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkumiyet

Khanani, bir savunma pazarlığında, aklama işlemek için tek bir komploya karşı suçunu kabul etti.[3][6]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b c d Besser, Linton (5 Şubat 2018). "Parayı yakalamak adam". Avustralya: ABC Haberleri. Arşivlendi 5 Şubat 2018 tarihinde orjinalinden.
  2. ^ "Avustralya, Altaf Khanani'yi nasıl tuzağa düşürdü". The News International. Arşivlendi 3 Eylül 2018 tarihinde orjinalinden.
  3. ^ a b Husain, Khurram (4 Nisan 2017). "Khanani, ABD'de 68 ay hapis cezası alıyor". Şafak. Arşivlendi 4 Nisan 2017 tarihinde orjinalinden.
  4. ^ Ali, Imtiaz (4 Aralık 2016). "Javed Khanani, Karaçi'deki binadan düştükten sonra öldü, dedi polis". Şafak. Arşivlendi 14 Aralık 2016 tarihinde orjinalinden.
  5. ^ a b c d Iqbal, Anwar (4 Mart 2017). "Khanani grubu milyarlarca doları aklıyor: ABD raporu". Şafak. Arşivlendi 4 Mart 2017 tarihinde orjinalinden.
  6. ^ a b c Schliebs, Mark (13 Kasım 2016). "Para aklayıcı Khanani'nin anlaşması 273 yıllık hapis cezasını siliyor". Avustralyalı. Alındı 5 Eylül 2018.
  7. ^ "Milyar Dolarlık Suçlu". El Cezire. 4 Ekim 2018. Arşivlendi 4 Ekim 2018 tarihinde orjinalinden.
  8. ^ [https://www.bop.gov/mobile/find_inmate/index.jsp#inmate_results (B.O.P. Tescil Numarası: 06369-104)